মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কমপ্লায়েন্সে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা আরও বাড়াতে দুই দিনব্যাপী সেমিনার আয়োজন করেছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ। অবৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রতিরোধ, অবৈধ বেটিং সাইটে অথবা অননুমোদিত বৈদেশিক লেনদেন প্রতিরোধসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে এএমএল-সিএফটি বিভাগে কর্মরত ঢাকাসহ সারা দেশের আঞ্চলিক পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সম্প্রতি ঢাকায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিকাশের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কামাল কাদীর, চিফ এক্সটার্নাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার ও চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.), চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার মো. ফেরদৌস ইউসুফ, এএমএল অ্যান্ড সিএফটি বিভাগের প্রধান সাবের শরীফ সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মোবাইল আর্থিক সেবা খাতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধসহ গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা ও সচেতনতা বাড়াতে কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে নিয়মিতভাবে এএমএল-সিএফটি অর্ধবার্ষিক সেমিনার আয়োজন করে আসছে বিকাশ।

রিপোর্টিং অর্গানাইজেশন হিসেবে বিকাশ দেশের একমাত্র এমএফএস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, যারা পরিপালন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমপ্লায়েন্স টিম নিয়োগ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের পাশাপাশি ঝুঁকিমুক্ত লেনদেন নিশ্চিতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিকাশ বিশেষ কাস্টমাইজড কমপ্লায়েন্স টুল ‘এএমএল ৩৬০ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সল্যুশন’ ও স্ক্রিনিং ইনটেলিজেন্স সিস্টেম (এসআইএস) – এর মাধ্যমে যেকোনো ধরনের সন্দেহজনক লেনদেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে এমএফএস খাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।